哈尔滨非法集资（哈尔滨非法集资 辰宸）

哈尔滨汇海财富非法集资大家快去把钱都拿回来吧！全是虚假的债权呀！房子都是租的！爱建店都关门了！

其财产通过亲戚阎某（曾是企业法人）以及李B（业务员）转移了资产，两人均为其亲戚。

哈尔滨地平集团投资靠谱吗？

这个集团的投资并不是很靠谱。

哈尔滨地平线供应链管理股份有限公司成立于2016年01月29日，注册地位于哈尔滨市松北区松北镇集乐村康居住宅小区一期6-1号商服楼11号商服三楼，法定代表人为赵国强。经营范围包括社会经济信息咨询；销售粮油；货物进出口、技术进出口；仓储物流服务；农业技术开发、技术咨询。

电信业务经营；食品生产经营；经销：日用百货、初级农副产品、化妆品。哈尔滨地平线供应链管理股份有限公司对外投资1家公司。

扩展资料

所谓靠谱，我的理解是公司说话做事实在，不浮夸不虚假，而且未来很可能有比较好的发展前景。判断方法如下：

1、看公司高管回答问题是否直接，不同人对同一问题的说法是否一致;曾经有一次，我直接问一个董秘，某个公司是否是我方的关联方。董秘说了两句都没能直面回答，事后过来半年，通过另外一件事情才反应出两家公司确实存在关联关系。问不同的人同样一个问题，比如“公司在高新区那个厂房为什么还没拿到房产证?”，如果董事长说是因为房管局办手续比较慢，副经理说是消防验收没通过，此处也就很可能存在问题。同样，同一个人对同一个问题的说法前后不一致，也说明公司有隐瞒问题。

2、看公司提供尽调材料的速度快不快;一个会计师朋友曾经说过他们的真实经历，一次到一个拟上市的公司做年审，公司大部分财务资料都提供的比较快，但是部分财务账簿和合同一直没提供过来，问的话就一直说在找在整理。结果会计师有一次晚上在公司加班到很晚，走的时候在隔壁仓库一样的地方看到有灯光，凑近一看发现是财务部的人集体在加班制做财务账簿和合同。第二天会计师就带着手下一票人回总部了。

2008年哈尔滨金源宝公司非法急资案怎么反养殖户的钱

金源葆案启动1.5亿元返款 哈尔滨史上最大骗案：涉案8亿

新晚报3月13日讯 记者从哈尔滨打击和处置非法集资工作领导小组办公室获息，涉及哈尔滨及全省的金源葆集资诈骗案件清退返款工作将于近期启动。黑龙江中科金源葆集资诈骗案是一起以销售螺旋藻机器，养殖回收螺旋藻并定期返款付息名义进行集资诈骗的案件，该案于2008年4月28日立案，司法认定涉案金额8.62亿元，参与集资群众2.2万余人次，2011年11月经最高法核准，对主犯庄勋华执行死刑，其他14名罪犯投监服刑。之后的3年时间，有关部门对涉案资产进行了接收、核查、处置、变现、归集，对参与集资人员及集资情况进行了确认登记、清退核算，研究制定了清退返款政策。

一共追缴归集了多少钱？此案清退资金总额为158827199.09元(约1.59亿元)。这些资金将全部清退给符合条件的集资参与人。

退款比例是多少？清退比例＝(清退资金总额+已返利总金额-高出清退比例无法追缴返利金额)÷集资总金额×100%＝49.26%

个人能退多少钱？个人清退金额的计算公式为：个人集资总额×清退比例-个人返利总额)

是否所有集资参与人都列入清退对象？不是。集资参与人是指以真实身份与金源葆公司签定卖买合同的实际参与人，按其身份和核算集资情况分为清退对象、未确定清退对象、非清退对象等3种情况。只有符合清退对象条件的才是清退对象。

清退对象需要具备什么条件？经核对公安机关《调查表》、司法审计单位《司法审计表》、市处非办的《集资情况确认表》及集资人出具的集资票据(合同)、返利折、身份证复印件等证明材实，确认姓名、身份证号相符；可以准确认定集资金额、返利金额、盈亏金额；且非本案罪犯、加盟商、盈利者、放弃清退人、已返利超出清退比例、逾期未到公安机关填报《调查表》的集资参与人。

哈尔滨周跃国非法集资被判多少年

5年。根据东北网官方公布，经道里分局经侦大队立案侦查的北京纵横天晟资产管理有限公司哈尔滨分公司非法吸收公众存款案，将该公司总经理周某等多名犯罪嫌疑人抓捕归案，判处五年以下或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

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诈骗非法集资。

根据调查，黑龙江省汇鑫隆泰科技有限公司的华夏老年网，通过举办老年活动等方法，主要吸引老年人参与其广告赚钱活动。老年人先投资990元到8000元不等，然后每天完成指定的“看广告”操作，即可获得几十元不等的返现，直至返本以及获利。名义上是看广告赚钱，但本质上是一种投资返利，已经涉嫌变种非法集资。

为了吸引更多人参与做大资金池，华夏老年网还鼓励老会员拉新，拉一个新会员最低奖励360元。以高额回报刺激，以缴纳入门费为基础，鼓励人传人，涉嫌变种传销。最初之前App叫“爱上优选”那时法人确是钟瑞，可不到半年app就被注销，以系统升级为名更名为“YY购”然后继续诱导大家行骗。其实2021年下半年“黑龙江汇鑫隆泰科技有限公司”就被国家信用信息系统列入《严重违法失信企业》，后来2021年11月份公司法人钟瑞退出，更换成现在的最大股东高健担任法人，也是公司的直接受益人。