包含假币收缴的词条

中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法

第一章 总则第一条 为规范对假币的收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益，根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》和《中华人民共和国人民币管理条例》制定本办法。第二条 办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构收缴假币、中国人民银行及其授权的鉴定机构鉴定货币真伪适用本办法。第三条 本办法所称货币是指人民币和外币。人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括纸币和硬币；外币是指在我国境内（香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区除外）可收兑的其他国家或地区的法定货币。

本办法所称假币是指伪造、变造的货币。

伪造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。

变造的货币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。

本办法所称办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构（以下简称“金融机构”）是指商业银行、城乡信用社、邮政储蓄的业务机构。

本办法所称中国人民银行授权的鉴定机构，是指具有货币真伪鉴定技术与条件，并经中国人民银行授权的商业银行业务机构。第四条 金融机构收缴的假币，每季末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。第五条 中国人民银行及其分支机构依照本办法对假币收缴、鉴定实施监督管理。第二章 假币的收缴第六条 金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴。对假人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记；对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。收缴假币的金融机构（以下简称“收缴单位”）向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。收缴的假币，不得再交予持有人。第七条 金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索：

（一）一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的；

（二）属于利用新的造假手段制造假币的；

（三）有制造贩卖假币线索的；

（四）持有人不配合金融机构收缴行为的。第八条 办理假币收缴业务的人员，应当取得《反假货币上岗资格证书》。《反假货币上岗资格证书》由中国人民银行印制。中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行负责对所在省（自治区、直辖市）金融机构有关业务人员进行培训、考试和颁发《反假货币上岗资格证书》。第九条 金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿。第三章 假币的鉴定第十条 持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务，鉴定后应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》，并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。

中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权证书。第十一条 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币。

收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位。第十二条 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的，可延长至30个工作日，但必须以书面形式向申请人或申请单位说明原因。第十三条 对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”戳记的人民币按损伤人民币处理；经鉴定为假币的，由鉴定单位予以没收，并向收缴单位和持有人开具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》。

对收缴的外币纸币和各种硬币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》；经鉴定为假币的，由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴，并向收缴单位和持有人出具《货币真伪鉴定书》。

假币收缴流程

假币收缴一般可以分为以下的5个步骤，分别是：1、需要委派两名以上的业务人员进行收缴假币；2、业务人员需要在持有人的视线范围内，当面收缴假币；3、业务人员加盖假币章，或者使用专用袋加封；4、业务人员需要向收缴人出具假币的收缴凭证；5、业务人员要向持有人告知其权利。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》 第一百七十二条 持有、使用假币罪

明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

假币怎么处理

根据 《中华人民共和国人民币管理条例》 和 《中国人民银行假币收缴、 鉴定管理办法》, 当对人民币的真伪存在怀疑时, 可以到中国人民银行以及中国人民银行授权的银行业金融机构进行货币真伪鉴定。日常生活中有以下关于假币的处理方法:

(一) 在日常生活中误收假币, 不应再使用, 应上缴当地银行或公安

机关;

(二) 看到别人大量持有假币, 应劝其上缴, 或向公安机关报告;

(三) 发现有人制造、 买卖假币, 应掌握证据, 向公安机关报告。

中国人民银行、 公安机关发现伪造、 变造的人民币, 应予以没收,

加盖 “假币冶 字样的戳记, 并登记造册。 办理人民币存取款业务的金融

机构发现伪造、 变造的人民币, 数量较多、 有新版的伪造人民币或者有

其他制造贩卖伪造、 变造人民币线索的, 应立即报告公安机关; 数量较

少的, 由该金融机构两名以上工作人员当面予以收缴, 加盖 “假币冶 字

样戳记, 登记造册, 向持有人出具中国人民银行统一印制的假币收缴凭

证, 并告知持有人可以向中国人民银行或者向中国人民银行授权的银行

业金融机构申请鉴定。

持有人对被收缴货币的真伪存有异议的, 可以自收缴之日起 3 个工

作日内, 持 《假币收缴凭证》 直接或通过收缴单位向中国人民银行当地

分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面申请鉴定。

中行假币收缴业务办理流程是什么？

假币收缴业务办理流程：

1、按照《中华人民共和国货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》（2019年第3号令）发现假币一律予以收缴，向持假币者出具“假币收缴凭证”。

2、营业机构柜面发现假币后，应当由2名以上业务人员当面予以收缴，被收缴人不能接触假币。对假人民币纸币，应当当面加盖“假币”字样的戳记；对假外币纸币和各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样的戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码（如有）、收缴人、复核人名章等细项。收缴机构向被收缴人出具按照人民银行要求出具《假币收缴凭证》，并告知被收缴人如对被收缴的货币真伪判断有异议，可以向鉴定单位申请鉴定。

3、假币收缴应在有效监控下实施，监控记录保存期限不得少于3个月。

4、收缴假币过程中有以下情形之一，应立即报告当地中国人民银行和公安机关，并逐级报告上级管理部门：

（1）一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行和公安机关发文另有规定的两者较小者；

（2）利用新的造假手段制造假币的；

（3）获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的；

（4）被收缴人不配合收缴行为的；

（5）中国人民银行规定的其他情形。

5、营业机构和金库应对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记制度，账实分管，确保账实相符。

6、营业机构柜台收缴的假币应在五个工作日内上缴至金库，如营业机构与当地中国人民银行有现金领缴关系的，按监管要求办理。金库应每月将收缴假币全额解缴到当地中国人民银行分支机构，不得自行处理。

以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。

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